公告编号：2017-005 证券代码：838522 证券简称：大力加固 主办券商：新时代证券 河南大力加固工程股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年2月10日，以书面通知形 式发出。 2、会议召开时间：2017年2月21日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：王晓 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规。本次会议及决定事项，合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 公告编号：2017-005 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司》议案 1、议案内容 为拓展公司业务，提升公司主营业务收入，进一步提升公司的竞争力与影响力。公司拟在郑州市金水区投资设立全资子公司。详细情况如下： 企业名称：河南力固佳建材有限公司 注册地址：郑州市金水区丰庆路63号院园田花园6号楼2单元 19层155号 注册资本：100万元 出资方式：货币资金 股东：河南大力加固工程股份有限公司 出资比例：100% 营业范围：研发、销售：瓷砖胶、早高强无收缩灌浆料、水泥基自流平砂浆、聚合物粘结砂浆、聚合物抹面抗裂砂浆、无机堵漏材料、聚合物防水砂浆、无收缩超高强道路修补材料、植筋材料、粘钢胶、环氧粘结界面胶、碳纤维布浸渍胶、灌注胶、环氧砂浆修补胶灌封胶、环氧树脂胶、碳纤维布、碳纤维板、混凝土外加剂等新型材料。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）全资子公司名称、注册地址及营业范围，最终以工商部门核准为准。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-005 此议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，此议案不需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买打理财产的产品》议案 1、议案内容 为了更好的提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资 回报，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用100万元自有闲置资金择机购买银行保本或低风险打理财产的产品。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、 回避表决情况： 此议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，此议案不需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 《河南大力加固工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。 河南大力加固工程股份有限公司 董事会 2017年2月21日
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